16.11.2012 року в приміщенні Южноукраїнської ОДПІ відбулась зустріч в.о. начальника інспекції Валерія Посторонко з підприємцями та керівниками підприємств для запобігання віднесення суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки до ризикових категорій.

Валерій Посторонко нагадав, що до групи «ризику» податківці відносять суб’єкти господарювання, які застосовують у своїй господарській діяльності сумнівні операції, складають фіктивні угоди, чим мінімізують податкові зобов’язання перед бюджетом. Якщо ж підприємство не користується послугами фіктивних фірм, вчасно подає уточнення до декларацій з ПДВ та сплачує до бюджету податкові зобов’язання згідно з вимогами Податкового кодексу України, то воно фактично взагалі звільнене від необхідності прямого спілкування з податківцями.

Відбір  підприємств до групи ризику здійснюється автоматично за такими критеріями:

-    директор та бухгалтер- в одній особі;

-    середня заробітна плата нижче ніж середня по області;

-    незначний розмір статутного фонду;

-    незначна балансова вартість основних фондів;

-    незначна кількість працюючих;

-    місцезнаходження за адресою масової реєстрації.